公告日期：2025-04-14

证券代码：870621 证券简称：铭凯益 主办券商：国泰海通
铭凯益电子（昆山）股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票（通讯方式）
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：车定勋
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数86,700,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司部分高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会对 2024 年度工作进行了回顾与讨论，总结了 2024 年度董事会工作
报告。
2.议案表决结果：
同意股数 86,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决
（二）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
公司监事会对 2024 年度监事会召开情况、参加会议情况，对公司运营情况 进行了总结，形成 2024 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：
同意股数 86,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决
（三）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn） 的《铭凯益电子（昆山）股份有限公司 2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-010)及《铭凯益电子（昆山）股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-011）。 2.议案表决结果：

同意股数 86,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决
（四）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，就公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：
同意股数 86,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决
（五）审议通过《公司 2025 年度财务预算方案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，就公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。 2.议案表决结果：
同意股数 86,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决
（六）审议通过《公司 2024 年度利润分配方案》
1.议案内容：
本年度不进行利润分配及资本公积金转增，利润留存公司进行生产经营。
2.议案表决结果：
同意股数 86,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；……
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