公告日期：2025-07-24

公告编号：2025-021

证券代码：870621 证券简称：铭凯益 主办券商：国泰海通
铭凯益电子（昆山）股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《股 东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议采用现场和通讯相结合方式。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

采用现场投票方式。

公告编号：2025-021

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 14 日上午 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870621 铭凯益 2025 年 8 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于提名车定勋、崔良姬、车俊

宽、崔允诚、许常熙、郑培钟、洪

1 √

性在为公司第四届董事会董事的

议案》

《关于提名韩湘圭、车镐万为第四

2 √

届监事会监事的议案》

公告编号：2025-021

《关于 2025年度公司向境内外银

3 √

行申请综合授信额度的议案》

一、审议《关于提名车定勋、崔良姬、车俊宽、崔允诚、许常熙、郑培钟、洪性在为公司第四届董事会董事的议案》；

具体内容详见公司于2025年7月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《铭凯益电子（昆山）股份有限公司董事换届公告》（2025-022）。

二、审议《关于提名韩湘圭、车镐万为第四届监事会监事的议案》；

具体内容详见公司于2025年7月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《铭凯益电子（昆山）股份有限公司监事换届公告》（2025-023）。

三、审议《关于 2025 年度公司向境内外银行申请综合授信额度的议案》
为公司业务发展的需求，公司向银行……
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