公告日期：2025-10-31

证券代码：870621 证券简称：铭凯益 主办券商：国泰海通
铭凯益电子（昆山）股份有限公司公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

为落实新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等
法律法规及规范性文件要求，公司分别于 2025 年 10 月 15 日召开第四届董事
会第二次会议、2025 年 10 月 31 日召开 2025 年第三次临时股东会决议审议通
过《关于修订<铭凯益电子（昆山）股份有限公司章程>的议案》。
二、 分章节列示制度的主要内容

铭凯益电子（昆山）股份有限公司

章 程

（二零二五年十月）

目录

目录 ...... 2
第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股份 ...... 4
第一节 股份发行 ...... 4
第二节 股份增减和回购 ...... 5
第三节 股份转让 ...... 6

第四章 股东和股东会 ...... 7
第一节 股东 ...... 7
第二节 股东会的一般规定 ...... 10
第三节 股东会的召集 ...... 14
第四节 股东会的提案与通知 ...... 15
第五节 股东会的召开 ...... 16
第六节 股东会的表决和决议 ...... 19
第五章 董事会 ...... 23
第一节 董事 ...... 23
第二节 董事会 ...... 26
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......30
第七章 监事会 ...... 32
第一节 监事 ...... 32
第二节 监事会 ...... 34
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 35
第一节 财务会计制度 ...... 35
第二节 会计师事务所的聘任 ...... 36
第九章 通知及公告...... 37
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 37
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 37
第二节 解散和清算 ...... 38
第十一章 信息披露与投资者关系管理......40
第十二章 修改章程 ...... 41
第十三章 争议解决...... 42
第十四章 附则 ...... 42
第一章 总则

第一条 为维护铭凯益电子（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）、股
东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司以发起设立方式设立；在苏州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 913205836913232975。

第三条 公司注册名称：

中文全称：铭凯益电子（昆山）股份有限公司

英文名称：MK ELECTRON (KUN SHAN) CO., LTD.

第四条 公司住所：江苏省昆山开发区澄湖路 138 号 5 号房。

第五条 公司注册资本为人民币 8,670 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人，并依法进行登记，如公司法定代表人
变更，应进行变更登记。担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总……
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