公告日期：2026-02-27

公告编号：2026-008

证券代码：870621 证券简称：铭凯益 主办券商：国泰海通
铭凯益电子（昆山）股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议采用现场和通讯相结合方式。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票 （通讯方式）

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：车定勋
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数86,700,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

公告编号：2026-008

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

一、审议通过《关于 2026 年度公司向境内外银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《铭凯益电子（昆山）股份有限公司关于申请银行授信额度暨关联担保公告》（ 2026-002）

2.议案表决结果：

同意股数 86,700,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

股东会在审议该议案时，由于全体股东存在关联关系，如回避表决则无法形成决议，经出席的全体股东一致同意，不执行表决回避。关联股东对该议案的表决不存在损害公司及股东合法权益的情形，不影响该议案的效力，也不影响本次股东会通过其他议案的效力。

二、审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率，增加现金资产收益，创造更好的股东回报，同时在风险可控的前提下，公司拟使用不超过人民币 8,000 万元额度的自有闲置资金购买理财产品，在上述额度内资金可以循环滚动使用。公司购买的银行理财产品，每笔期限不超过 6 个月，不得购买以股票、利率、汇率及衍生品种为投资标的高风险理财产品。并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 86,700,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对

公告编号：2026-008

股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及交联交易，无需回避表决。

三、审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《铭凯益电子（昆山）股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（ 2026-004）

2.议案表决结果：

同意股数 86,700,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

股东会在审议该议案时，由于全体股……
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