公告日期：2026-03-23

公告编号：2026-009

证券代码：870621 证券简称：铭凯益 主办券商：国泰海通
铭凯益电子（昆山）股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 6 日以书面或邮件方式
发出

5.会议主持人：车定勋

6.会议列席人员：监事、董事会秘书和其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

总经理对 2025 年度在职工作情况进行了回顾与讨论，总结了 2025 年度总

公告编号：2026-009

经理工作报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会对 2025 年度工作进行了回顾与讨论，总结了 2025 年度董事会工
作报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司 2025 年年度报告》
1.议案内容：

详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《铭凯益电子（昆山）股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-011）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《公司 2025 年度财务报告》
1.议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《铭凯益电子（昆山）股份有限公司 2025 年度审计报告》。
2.回避表决情况：

公告编号：2026-009

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，就公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《公司 2026 年度财务预算方案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，就公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《公司 2025 年度利润分配方案》
1.议案内容：

本年度不进行利润分配及资本公积金转增，利润留存公司进行生产经营。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6……
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