公告日期：2026-03-23

证券代码：870621 证券简称：铭凯益 主办券商：国泰海通
铭凯益电子（昆山）股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议采用现场和通讯相结合方式。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票 （通讯方式）

本次会议采用现场投票和其他投票方式（通讯方式）相结合方式召开，公司同一股东只能选择现场投票或其他表决方式中的一种方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 15 日上午 10：00。

2. 通讯会议召开时间：2026 年 4 月 15 日上午 10：00，投票表决时间与
现场会议保持同步。
（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870621 铭凯益 2026 年 4 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京大成（苏州）律师事务所相关律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《公司 2025 年度董事会工作报告》 √

2 《公司 2025 年度监事会工作报告》 √

3 《公司 2025 年年度报告》 √

4 《公司 2025 年度财务决算报告》 √

5 《公司 2026 年度财务预算方案》 √

6 《公司 2025 年度利润分配方案》 √

7 《关于提名董事候选人的议案》 √

一、审议《公司 2025 年度董事会工作报告》

公司董事会对 2025 年度工作进行了回顾与讨论，总结了 2025 年度董事会
工作报告。

二、审议《公司 2025 年度监事会工作报告》

公司监事会对 2025 年度工作进行了回顾与讨论，总结了 2025 年度监事会
工作报告。

三、审议《公司 2025 年年度报告》

详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《铭凯益电子（昆山）股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编 号：2026-011）
四、审议《公司 2025 年度财务决算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，就公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

五、审议《公司 2026 年度财务预算方案》

根据法律、法规和公司章程的规定，就公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

六、审议《公司 2025 年度利润分配方案》

本年度不进行利润分配及资本公积金转增。

七、审议《关于提名董事候选人的议案》

公司董事会提名 CHA HYUN KWAN（车炫官） 先生为公司第……
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