公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-012

证券代码：870622 证券简称：英讯通 主办券商：方正承销保荐
天津市英讯通科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：天津市英讯通科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席耿强
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开时间、方式及召集人、议案审议及表决程序均符合 《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2024 年年 度报告》及《2024 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

公告编号：2025-012

(1)公司董事会对 2024 年年度报告的编制和审核程序符合法律法规、中
国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和《公司章程》及 公司内部管理制度的各项规定；

(2)公司 2024 年年度报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司
报告期内的经营管理和财务状况；报告内容能够真实、准确、完整地反映公司 的实际情况；

(3)在提出本意见前，未发现参与公司 2024 年年度报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽 的职
责。结合 2024 年度的主要工作情况，拟定《公司 2024 年度监事会工作报告》，
对 2024 年工作进行了总结。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2024 年度的主
要经营情况，公司编制了《公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2025-012

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据总体发展战略和业务发展需要，经管理层讨论，制定了《公司 2025 年
度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度权益分派的议案》
1.议案内容：

鉴于公司经营状况和资金状况良好，为了持续回报股东，与所有股东分享 公司发展的经营成果，根据相关法律法规及公司章程中利润分配政策相关规
定，公司拟实施 2024 年度利润分配。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表
归属于母公司所有者的未分配利润为 4,513,451.12 元、母公司报表未分配利 润 4,239,156.14 元，……
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