公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-014

证券代码：870622 证券简称：英讯通 主办券商：方正承销保荐
天津市英讯通科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 9：00-12：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2025-014

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870622 英讯通 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

上海锦天城（天津）律师事务所两位律师
（七）会议地点

天津市英讯通科技股份有限公司(以下简称“公司”)会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和公司章程的要求，现公司已形成《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
（二）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2024 年度的主要工作情况，董事会拟定《公司 2024 年度董事会工作报告》，对 2024 年工作进行了总结。
（三）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

监事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。
结合 2024 年度的主要工作情况，拟定《公司 2024 年度监事会工作报告》， 对
2024 年工作进行了总结。
（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2024 年度的主要经营情况，公司拟定了《公司 2024 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据总体发展战略和业务发展需要，经管理层讨论，制定了《公司 2025 年度财务预算报告》。

公告编号：2025-014

（六）审议《关于 2024 年度权益分派的议案》

鉴于公司经营状况和资金状况良好，为了持续回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，根据相关法律法规及公司章程中利润分配政策相关规定，公
司拟实施 2024 年度利润分配。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母
公司所有者的未分配利润为 4,513,451.12 元、母公司报表未分配利润4,239,156.14 元，公司拟以权益分派实施时股权登记日的股份数为基数，向全体股东每 10 股分派现金股利 1.00 元（含税），个人所得税按照国家相关规定处理。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表……
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