公告日期：2025-06-12

证券代码：870622 证券简称：英讯通 主办券商：方正承销保荐

天津市英讯通科技股份有限公司

章程（草案）

二〇二五年六月

目 录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股份......2

第一节 股份发行......2

第二节 股份增减和回购......4

第三节 股份转让......5
第四章 股东和股东会......6

第一节 股东......6

第二节 股东会的一般规定......10

第三节 股东会的召集......13

第四节 股东会的提案与通知......14

第五节 股东会的召开......15

第六节 股东会的表决和决议......17
第五章 董事会......21

第一节 董事......21

第二节 董事会......23
第六章 总经理及其他高级管理人员......27
第七章 监事会......29

第一节 监事......29

第二节 监事会......30
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......32

第一节 财务会计制度......32

第二节 利润分配......32

第三节 内部审计......34

第四节 会计师事务所的聘任......34
第九章 通知和公告......34
第十章 信息披露和投资者关系管理......35

第一节 概述......35

第二节 投资者关系管理工作的内容和方式......37
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......37

第一节 合并、分立、增资和减资......37

第二节 解散和清算......39
第十二章 修改章程......41
第十三章 附则......41

第一章 总则

第一条 为维护天津市英讯通科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《监管办法》”）、《非上市公众公司监管指引》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）以及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，制订本章程。
第二条 本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。
第三条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由原天津市英讯通网络技术有限公司以经审计的账面净资产折股整体变更设立的股份有限公司。

第四条 公司注册名称：天津市英讯通科技股份有限公司（ Tianjin Yingxuntong
Technology Co.,Ltd）

第五条 公司住所：天津市南开区白堤路馨达园 6-3-801（科技园）。公司注册资本为人民
币 3742 万元。

第六条 公司的设立方式为发起设立。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法 律或者公司章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束
力。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协 商不成的，可以通过诉讼等方式解决。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员， 股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。