公告日期：2025-06-12

公告编号：2025-029

证券代码：870622 证券简称：英讯通 主办券商：方正承销保荐
天津市英讯通科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

天津市英讯通科技股份有限公司会议室，以下简称“公司会议室”
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场投票。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 27 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2025-029

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870622 英讯通 2025 年 6 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案编 投票股东类型
议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1. 《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》 √

2. 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 √

3. 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 √

4. 《关于修订<公司章程>的议案》 √

5. 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》 √

6. 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》 √

7. 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》 √

上述议案已经公司2025年6月12日召开的第三届董事会第十二次会议和第
三届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 6 月 12 日在全国中
小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-030）、《第三届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-031）。

公告编号：2025-029

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（4）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东亲自出席的，应出示本人的身份证原件；

2.自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、授权委托书原件（自然人股东签名）和自然人股东的身份证复印件；

3.法人股东的法定代表人、非……
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