公告日期：2025-08-01

公告编号：2025-041

证券代码：870622 证券简称：英讯通 主办券商：方正承销保荐
天津市英讯通科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：天津市英讯通科技股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张永刚先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》等相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数24,516,000 股，占公司有表决权股份总数的 65.5158%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-041

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理、财务负责人列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止 2024 年年度权益分派的议案》

1.议案内容：

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 6 号——权益分派》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司权益分派业务指南》的规定，公司无法在2024年年度股东大会审议通过权益分派方案后两个月内实施完毕2024年
年度权益分派，现拟终止实施 2024 年年度权益分派，详见 2025 年 7 月 17 日
在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的 《关于终止 2024 年年度权益分派的公告》（公告编号：2025-040）。

本次终止权益分派不会对公司产生不利影响，未来公司将根据实际经营情况，重新制定权益分派方案。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,516,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件

《天津市英讯通科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

天津市英讯通科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 1 日

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