公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-045

证券代码：870622 证券简称：英讯通 主办券商：方正承销保荐
天津市英讯通科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：天津市英讯通科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以通讯和书面方式
发出

5.会议主持人：董事长张永刚

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开时间、方式及召集人、议案审议及表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-045

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和公司章程的要求，现公司已完成《2025 年半年度报告》的编制，提请审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会任期将于 2025 年 9 月 11 届满，现根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，董事会提名张永刚、刘朝阳、张颖、姚晓璐、杨轶杰为公司第四届董事会的董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。在选出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行董事职责。

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列入失信被执行人名单的情形，不存在被纳入失信联合惩戒对象的情形。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年半年度权益分派的议案》
1.议案内容：

鉴于公司经营状况和资金状况良好，为了持续回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，根据相关法律法规及公司章程中利润分配政策相关规定，公
司拟实施 2025 年半年度利润分配。截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表归属
于母公司所有者的未分配利润为 2,835,233.25 元、母公司报表未分配利润3,166,096.86 元，公司拟以权益分派实施时股权登记日的股份数为基数，向全

公告编号：2025-045

体股东每 10 股分派现金股利 0.75 元（含税），个人所得税按照国家相关规定处理。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年度第四次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 9 月 12 日在公司会议室召开公司 2025 年第四次
临时股东会，审议须提交至股东会审议的议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《天津市英讯通科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

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