公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-035

证券代码：870623 证券简称：凤阳矿业 主办券商：平安证券
凤阳琅琊山矿业股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以电话、邮件方式发
出
5. 会议主持人：李传友
6. 会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议题及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-035

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官
网 （http://www.neeq.com.cn/）披露的公司《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-034）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘会计事务所的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官
网 （http://www.neeq.com.cn/）披露的公司《凤阳琅琊山矿业股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-037）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于以采矿权作为银行贷款质押的议案》
1.议案内容：

根据《凤阳琅琊山矿业股份有限公司 2024 年第一次临时股东会》决议，公
司拟向银行贷款支付《采矿权出让收益缴纳合同》（见公告 2024-033）约定的采矿权出让收益金。

经 与 银 行 协 商 ， 公 司 以 现 有 采 矿 许 可 证 （ 许 可 证 号 ：
C3400002012107130127371）作为银行贷款的质押物进行担保，采矿许可证质押担保期间不会影响公司的正常生产经营活动。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2024-035

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

鉴于公司本次会议部分议案尚需提交股东大会审议，现提请公司于 2024 年
9 月 11 日在公司会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

凤阳琅琊山矿业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

凤阳琅琊山矿业股份有限公司
董事会
202……
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