公告日期：2025-02-14

公告编号：2025-001

证券代码：870623 证券简称：凤阳矿业 主办券商：平安证券
凤阳琅琊山矿业股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 4 日 以电话、邮件方式发出
5.会议主持人：洪伟先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议题及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事３人，出席和授权出席监事３人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年监事会工作计划的议案》
1.议案内容：

2025 年公司监事会工作计划为：根据《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律、法规的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权,积极有效地开展工作。对董事会的决策情况、公

公告编号：2025-001

司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护公司及股东的合法权益。
2.议案表决结果：同意３票；反对０票；弃权０票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《凤阳琅琊山矿业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

凤阳琅琊山矿业股份有限公司
监事会
2025 年 2 月 14 日

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