
公告日期:2025-04-03
公告编号:2025-002
证券代码:870623 证券简称:凤阳矿业 主办券商:平安证券
凤阳琅琊山矿业股份有限公司董事、监事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况
(一)基本情况
本公司董事会于 2025 年 4 月 3 日收到董事任立荣先生递交的辞职报告,自股东大
会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象,辞职后不再担任公司其它职务。
本公司监事会于 2025 年 4 月 3 日收到监事杨俊先生递交的辞职报告,自股东大会
选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象,辞职后不再担任公司其它职务。
(二)辞职原因
任立荣先生因个人原因申请辞去所担任的董事职务。
杨俊先生因个人原因申请辞去所担任的监事职务。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
(一)本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,导致公司监事会成员人数
低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
按照《公司法》及《公司章程》的有关规定,在选举出新任董事、监事前,原董事、监事仍应依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事、监事职务,即任立荣先生、杨俊先生的辞职申请在新任董事、监事当选后方才生效。公司将按照法定程序尽快完成董事、监事的补选工作。
公告编号:2025-002
(二)对公司生产、经营上的影响
任立荣先生、杨俊先生辞去公司职务不会对公司生产经营产生不利影响,公司对任立荣先生、杨俊先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!
三、备查文件
任立荣先生提交的《辞职报告》;
杨俊先生提交的《辞职报告》。
凤阳琅琊山矿业股份有限公司
董事会/监事会
2025 年 4 月 3 日
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