公告日期：2025-04-25

平安证券股份有限公司

关于

凤阳琅琊山矿业股份有限公司

重大资产重组

之

2024年度持续督导意见

独立财务顾问

二〇二五年四月

声明与承诺

平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或本独立财务顾问）受凤阳琅琊山矿业股份有限公司（以下简称凤阳矿业）委托，担任凤阳矿业本次重大资产重组的独立财务顾问。本独立财务顾问根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，经过审慎核查，出具了本次重大资产重组的持续督导意见，本独立财务顾问特作如下声明：

1、本持续督导意见所依据的文件、资料及其他相关材料由凤阳矿业及其他相关交易各方提供，相关交易各方已向本独立财务顾问保证，其为出具本持续督导意见所提供的所有文件和材料均真实、完整、准确，并对其真实性、准确性、完整性承担责任。

2、本独立财务顾问提醒投资者注意，本持续督导意见不构成对凤阳矿业的任何投资建议或意见，对投资者根据本持续督导意见做出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。

3、本独立财务顾问未委托和授权任何其他机构个人提供未在本持续督导意见中列载的信息和对本持续督导意见做任何解释或者说明。

4、本独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读凤阳矿业发布的与本次交易相关文件。

目录

声明与承诺......1
目录......2
释义......3
一、交易资产的交付或过户情况......4

（一）交易方案概述......4

（二）本次交易对价......5

（三）交易款项的支付情况......5

（四）相关资产的交付或者过户......5
二、交易各方当事人承诺的履行情况......6

（一）相关协议履行情况......6

（二）相关承诺履行情况......7
三、公司治理结构与运行情况......7
四、本次重大资产重组对公司运营、经营业绩影响的状况......7
五、盈利预测的实现情况......9
六、与已公布的重组方案存在差异的其他事项......9

释义

简称 释义

凤阳矿业、公众公 指 凤阳琅琊山矿业股份有限公司
司、挂牌公司、公司
出让方、交易对方 指 滁州市自然资源和规划局

标的资产 指 凤阳县灵山-木屐山矿区玻璃用石英岩矿 11 号段（含深部

资源量）采矿权

平安证券、本独立财 指 平安证券股份有限公司
务顾问

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

全国股转系统、股转 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
公司

本持续督导意见 指 《平安证券股份有限公司关于凤阳琅琊山矿业股份有限公司重
大资产重组之 2024 年度持续督导意见》

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：本持续督导意见中部分合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致。

一、交易资产的交付或过户情况

（一）交易方案概述

本次交易具体方案如下：公司拟通过协议受让方式，向交易对方滁州市自然资源和规划局支付现金购买标的资产凤阳县灵山-木屐山矿区玻璃用石英岩矿 11号段（含深部资源量）采矿权，主矿种玻璃用石英岩的资源储量为 3,689.52 万吨，
生 产 规 模 为 200 万 吨 / 年 ， 评 估 计 算 服 务 年 限 21.32 年 ， 交 易 价 格 为
1,005,807,500.00 元。

本次交易标的为凤阳琅琊山矿业股份有限公司凤阳县灵山-木屐山矿区玻璃用石英岩矿 11 号段（含深部资源量）采矿权，本次协议出让符合《自然资源部关于深化矿产资源管理改革若干事项的意见》（自然资规〔2023〕6 号）第二条规定“基于矿山安全生产和矿业权设置合理性等要求，需要利用原有生产系统进一步勘查开采矿产资源（普通建筑用砂石土类矿产除外）的，已设采矿权深部或上部、周边、零星分散资源，以及属同一主体相邻矿业权之间距离 300 米左右的夹缝区域，可以协议方式出让探矿权或采矿权”。

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。