公告日期：2025-08-08

公告编号：2025-023

证券代码：870623 证券简称：凤阳矿业 主办券商：平安证券
凤阳琅琊山矿业股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议于 2025 年8 月 8 日审议并通过《关于补选公司董事的议案》。

任命杨燕女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因
原董事胡永忠因个人原因辞职，现提名上述人员为董事。
（三）新任董监高人员履历

杨燕，女，1975 年 7 月生，大学本科学历，群众，1994 年 4 月参加工作，1998 年 6 月
调入地矿局工作，2007 年 2 月任国土资源局法治股副股长，2017 年 4 月任房地产市场
监管副股长，2019 年 5 月至 2024 年 4 月任县自然资源和规划局市政工程规划股负责人，
2024 年 4 月至 2025 年 4 月任凤阳明都石英产业投资有限公司董事长助理；2025 年 5
月至今任凤阳县经济发展投资有限公司董事长助理。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、

公告编号：2025-023

业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：
本次任命符合公司的发展及经营管理需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。三、备查文件
《凤阳琅琊山矿业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

凤阳琅琊山矿业股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 8 日

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