公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-027

证券代码：870623 证券简称：凤阳矿业 主办券商：平安证券
凤阳琅琊山矿业股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 17 日以电话、邮件方式发
出

5.会议主持人：李传友
6. 会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-027

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn/）披露的公司《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-026）。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于续聘会计事务所的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn/）披露的公司《凤阳琅琊山矿业股份有限公司续聘2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-029）。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：
鉴于公司本次会议部分议案尚需提交股东大会审议，现提请公司于 2025 年 9 月11 日在公司会议室召开公司 2025 年第二次临时股东会。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
凤阳琅琊山矿业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

公告编号：2025-027

凤阳琅琊山矿业股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 27 日

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