公告日期：2025-10-15

公告编号：2025-037

证券代码：870623 证券简称：凤阳矿业 主办券商：平安证券

凤阳琅琊山矿业股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 10 日以书面
通知方式发出。

5.会议主持人：工会主席

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序 等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举赵海红女士任公司第四届监事会职工代表监事，该名监事将与公司2025年第三次临时股东会选举产生的二位监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自2025年 10月 31 日起生效。

上述职工代表监事候选人不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》等法律法规关于职工代表监事任职资格的相关规定。

2.议案表决结果：

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-037

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件目录

《凤阳琅琊山矿业股份有限公司2025 年第一次职工代表大会决议》。
凤阳琅琊山矿业股份有限公司 董事会
2025 年 10 月 15 日

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