公告日期：2025-10-15

公告编号：2025-033

证券代码：870623 证券简称：凤阳矿业 主办券商：平安证券
凤阳琅琊山矿业股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 30 日以电话及专人送达
方式发出

5.会议主持人：董事长李传友
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会任期于 2025 年 7 月 6 日届满，因新一届董事会候选人的
提名工作尚未完成，公司决定董事会延期换届。详情请见公司 2025 年 7 月 1 日

公告编号：2025-033

在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《凤阳琅琊山矿业股份有限公司关于董事会、监事会、高级管理人员延迟换届的公告》 (公告编号： 2025-015)。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟进行换届选举，董事会提名李传友、董业锋、池君生、杨燕、金韬为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，所有候选人的任命将提请股东会审议，自股东会审议通过之日生效。上述董事会候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司决定于 2025 年 10 月 31 日召开公司 2025 年第三次临时股东会，审议
《关于公司董事会换届选举的议案》以及监事会提交的《关于公司监事会换届选举的议案》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《凤阳琅琊山矿业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

凤阳琅琊山矿业股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 15 日

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