公告日期：2025-11-28

证券代码：870623 证券简称：凤阳矿业 主办券商：平安证券
凤阳琅琊山矿业股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：（一）修订条款对照

修订前 修订后

所有条款中“股东大会” 所有条款中“股东会”

第一条为维护公司、股东和债权人的合 第一条为维护公司、股东、职工和债权法权益，规范凤阳琅琊山矿业股份有限 人的合法权益，规范凤阳琅琊山矿业股公司（以下简称“公司”）的组织和行 份有限公司（以下简称“公司”）的组为，根据《中华人民共和国公司法》（以 织和行为，根据《中华人民共和国公司下简称“《公司法》”）、《中华人民共和 法》（以下简称“《公司法》”）、《中国证券法》（以下简称“《证券法》”）、 华人民共和国证券法》（以下简称“《证中国证券监督管理委员会（以下简称 券法》”）、中国证券监督管理委员会“中国证监会”）发布的《非上市公众 （以下简称“中国证监会”）发布的《非公司监管指引第 3 号——章程必备条 上市公众公司监管指引第3号——章程款》、全国中小企业股份转让系统有限 必备条款》、全国中小企业股份转让系责任公司（以下简称“全国股转公司”） 统有限责任公司（以下简称“全国股转
发布的《非上市公众公司监督管理办 公司”）发布的《非上市公众公司监督法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌 管理办法》、《全国中小企业股份转让公司治理规则》和其他有关规定，制订 系统挂牌公司治理规则》和其他有关规
本章程。 定，制订本章程。

第八条董事长为公司的法定代表人。 第八条董事长为公司的法定代表人。董
事长辞任的，视为同时辞去法定代表
人。法定代表人辞任的，公司应当在法
定代表人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。

第十六条公司股份的发行，实行公开、 第十六条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份 公平、公正的原则，同类别的每一股份
应当具有同等权利。 应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人 件和价格应当相同；认购人所认购的股所认购的股份，每股应当支付相同价 份，每股应当支付相同价额。

额。 在公司发行新股时，批准发行新股之股
在公司发行新股时，批准发行新股之股 东会股权登记日登记在册的公司股东东大会股权登记日登记在册的公司股 并不享有优先购买权，除非该次股东会东并不享有优先购买权，除非该次股东 明确作出优先认购的安排。
大会明确作出优先认购的安排。
第二十一条公司或公司的子公司（包括 第二十一条公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担 公司的附属企业）不得为他人取得本公保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟 司或其母公司的股份提供赠与、借款、购买公司股份的人提供任何资助。 担保以及其他财务资助，公司实施员工
持股计划的除外。为公司利益，经股东
会决议，或者董事会按照本章程或者股
东会的授权作出决议，公司可以为他人
取得本公司或者其母公司的股份提供
财务资助，但财务资助的累计总额不得

超过已发行股本总额的百分之十。董事
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