公告日期：2026-04-15

证券代码：870623 证券简称：凤阳矿业 主办券商：平安证券
凤阳琅琊山矿业股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

以现场会议方式召开
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 6 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870623 凤阳矿业 2026 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的天禾律师事务所汪明月律师见证并出具法律意见书。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》 √

2 《2025 年度监事会工作报告》 √

3 《2025 年年度报告》 √

4 《2025 年财务决算报告》 √

5 《2026 年度财务预算报告》 √

6 《2025 年度利润分配方案》 √

《关于预计 2026年度公司与关联

7 √

方日常关联交易的议案》

议案一：《2025 年度董事会工作报告》

2025 年度董事会工作报告

议案二：《2025 年度监事会工作报告》

2025 年度监事会工作报告

议案三：《2025 年年度报告》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《凤阳琅琊山矿业股份有限公司 2025年年度报告》（公告编号：2026-005）

议案四：《2025 年财务决算报告》

2025 年财务决算报告书

议案五：《2026 年度财务预算报告》

2026 年度财务预算报告书

议案六：《2025 年度利润分配方案》

考虑每年需支付采矿权价款，结合公司货币资金情况，公司 2025 年度不进行利润分配。

议案七：《关于预计 2026 年度公司与关联方日常关联交易的议案》

议案内容详见公司于 202 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《凤阳琅琊山矿业股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-006）

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决……
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