公告日期：2025-01-08

证券代码：870624 证券简称：国瑞税务 主办券商：兴业证券
拉萨国瑞税务咨询股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次股东大会的议案已经由公司第三届董事会第八次会议和第三节监事会第六次会议审议通过,本次股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

-
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 23 日下午一点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870624 国瑞税务 2025 年 1 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市闵行区新镇路 1699 弄 B 栋 6 层公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于使用闲置资金进行委托理财的议案》

鉴于公司及子公司流动资金存在闲置状况,为提高资金使用效率,在保证资金流动性和安全性,保证不影响公司及子公司正常运行及主营业务突出的基础上,公司及子公司拟利用部分闲置资金进行理财产品投资,增加公司整体收益。2025 年度，公司及子公司拟使用部分自有闲置资金不超过 36,000 万元进行投资理财。在上述额度内，资金可滚动使用，实际购买理财产品金额将根据公司资金实际情况增减。若预计投资额度超出该授权权限,公司将重新履行相应审批程序,并及时履行信息披露义务。
（二）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

根据公司发展的实际需要，经公司综合评估各项条件后，决定续聘北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告的审计机构。具体内
容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的公司《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-004）。
（三）审议《关于修订<拉萨国瑞税务咨询股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《股东大会制度》（公告编号：2025-005）。
（四）审议《关于修订<拉萨国瑞税务咨询股份有限公司董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事会制度》（公告编号：2025-006）。
（五）审议《关于修订<拉萨国瑞税务咨询股份有限公司监事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《监事会制度》（公告编号：2025-007）。
（六）审议《关于修订<拉萨国瑞税务咨询股份有限公司承诺管理制度>的议案》
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《承诺管理制度》（公告编号：2025-008）。
（七）审议《关于修订<拉萨国瑞税务咨询股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《对外担保管理制度》（公告编号：2025-010）。（八）审议《关于修订<拉萨国瑞税务咨询股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《对外投资管理制度》（公告编号：2025-009）。（九）审……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。