公告日期：2025-09-17

公告编号：2025-044

证券代码：870624 证券简称：国瑞税务 主办券商：兴业证券
拉萨国瑞税务咨询股份有限公司独立董事关于
第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为拉萨国瑞税务咨询股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，基于独立判断立场，对第三届董事会第十一次会议所审议相关事项发表独立意见如下：

一、关于《关于取消独立董事、董事会各专门委员会及相关工作制度的议案》

经审阅议案内容，结合了解到的公司发展战略和经营现状，我们认为，公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，自第四届董事会起取消设置独立董事，同时取消公司董事会各专门委员会，并同步废止相关工作制度，有利于精简管理架构，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害挂牌公司和中小股东利

公告编号：2025-044

益的情形。

我们对该议案发表明确同意意见，并同意提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

二、关于《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

1、公司董事会换届选举董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规规定，合法有效。

2、未发现公司董事会换届选举董事候选人有《公司法》规定不得担任董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

3、在认真审核了孙健、孙斌、白茹、童佳涓、徐成伟、陶威 6 位董事候选人的教育背景、工作经历和相关资质，以及社会兼职等情况后，我们认为公司第四届董事会候选人任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。

我们对该议案发表明确同意意见，并同意提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

拉萨国瑞税务咨询股份有限公司
独立董事：罗海涛、金宁、秦双印
2025 年 9 月 17 日

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