公告日期：2025-10-14

证券代码：870624 证券简称：国瑞税务 主办券商：兴业证券
拉萨国瑞税务咨询股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

现场会议地址：上海市闵行区新镇路 1699 弄 B 栋 6 层公司会议室；电子通
讯方式为腾讯视频会议。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孙健先生
6.召开情况合法合规性说明：

召开本次股东会的议案已经由公司第三届董事会第十一次会议审议通过,本次股东会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东会制度》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数74,999,300 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消独立董事、董事会各专门委员会及相关工作制度的议
案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整及经营管理实际需求，公司拟自第四届董事会起取消设置独立董事，同时取消公司董事会审计委员会、战略发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，已制订的《独立董事制度》、《审计委员会工作细则》、《战略发展委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》以及《公司章程》及公司其他制度规则中涉及独立董事及董事会各专门委员会相关事项的条款同步废止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 74,999,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，为落实新《公司法》的新增要求和相关表述及全国股转公司发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》等相关规定，同时结合“议案（一）”的内容，公司相应修订《公司章程》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 74,999,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无
（三）《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《提名孙健为公司第四届董事会董事候选人》

普通股同意股数 74,999,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《提名孙斌为公司第四届董事会董事候选人》

普通股同意股数 74,999,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《提名白茹为公司第四届董事会董事候选人》

普通股同意股数 74,999,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《提名童佳涓为公司第四届董事会董事候选人》

普通股同意股数 74,999,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；
反对股数 0 股……
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