公告日期：2023-09-14

证券代码：870625 证券简称：民生医药 主办券商：财通证券
绍兴民生医药股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：公司办公楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：程文
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数62,176,542 股，占公司有表决权股份总数的 70.66%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事叶剑华因工作安排原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事喻红因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议，国浩律师（杭州）事务所见证律师列席会议。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-012）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,176,542 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名徐翀杭女士为公司监事的议案》
1.议案内容：

公司监事会主席喻红女士因工作调整原因拟辞去公司监事会主席职务，同时不再担任公司监事，其将于公司股东大会选举完成新任监事之日正式辞去相关职务。根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，公司监事会提名徐翀杭女士为公司监事候选人，徐翀杭女士的任期自股东大会通过本议案之日起至第三届监事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,161,370 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东徐翀杭回避表决。

（三）审议通过《关于新增 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-015）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,416,792 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东杭州民生医药控股集团有限公司、程文、徐翀杭、张周雄、郦小平回避表决。
（四）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

公司监事会主席喻红女士因工作调整原因拟辞去公司监事会主席职务，同时不再担任公司监事，其将于公司股东大会选举完成新任监事之日正式辞去相关职务。根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，公司监事会提名徐翀杭女士为公司监事候选人，徐翀杭女士的任期自股东大会通过本议案之日起至第三届监事会任期届满之日止。
2. 关于增补监事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

二 关于提名徐翀杭女士为 62,161,370 100% 是

公司监事的议案
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