公告日期：2025-08-25

证券代码：870625 证券简称：民生医药 主办券商：财通证券
绍兴民生医药股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条为维护公司、股东、职工和债合法权益，规范公司的组织和行为，根 权人的合法权益，规范公司的组织和行据《中华人民共和国公司法》（以下简 为，根据《中华人民共和国公司法》（以称“《公司法》”）、《中华人民共和国 下简称“《公司法》”）、《中华人民共证券法》（以下简称“《证券法》”）、 和国证券法》（以下简称“《证券《非上市公众公司监督管理办法》和其 法》”）、《非上市公众公司监督管理办
他有关规定，制订本章程。 法》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条公司系依照《公司法》和其他
有关规定，由 2 名法人股东杭州民生医 有关规定，由 2 名法人股东杭州民生医
药控股集团有限公司、绍兴民圣投资管 药控股集团有限公司、绍兴民圣投资管理有限公司、30 名自然人程文、竺福江、 理有限公司、30 名自然人程文、竺福江、
谢亚平、李洁、梅蕾、胡智胜、汪青春、 谢亚平、李洁、梅蕾、胡智胜、汪青春、林涛、郦小平、项柏华、徐耀、郑建忠、 林涛、郦小平、项柏华、徐耀、郑建忠、王娟、易耀安、李昀、周培耀、贾鸿斌、 王娟、易耀安、李昀、周培耀、贾鸿斌、计律、戚黎明、马基荣、张涛、费学政、 计律、戚黎明、马基荣、张涛、费学政、邢亚军、王琦、周颖、陈云忠、孙建华、 邢亚军、王琦、周颖、陈云忠、孙建华、朱明、张奎、陈华良共同发起，由绍兴 朱明、张奎、陈华良共同发起，由绍兴民生医药有限公司整体变更成立的股 民生医药有限公司整体变更成立的股份有限公司(以下简称“公司”)，在绍 份有限公司(以下简称“公司”)，在绍兴市市场监督管理局注册登记，取得营 兴市市场监督管理局注册登记，取得营
业执照。 业 执 照 , 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
91330600742018162T。

第三条 公司注册名称：绍兴民生医药 第四条公司注册名称：绍兴民生医药
股份有限公司。 股 份 有 限 公 司 。 公 司 英 文 名 称 ：
Minsheng Group Shaoxing
Pharmaceutical Co.,ltd.

第五条 公司注册资本为人民币 8800 第六条公司注册资本为人民币 8,800
万元。公司因增加或者减少注册资本而 万元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东 导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决 会通过同意增加或减少注册资本决议议后，再就因此而需要修改公司章程的 后，再就因此而需要修改公司章程的事事项通过一项决议，并说明授权董事会 项通过一项决议，并说明授权董事会具具体办理注册资本的变更登记手续。 体办理注册资本的变更登记手续。

第七条 公司总经理为公司的法定代 第八条 公司总经理为公司的法定代
表人。 表人。担任法定代表人的总经理辞任
的，视为同时辞去法定代表人。法定代
表人辞任的，公司应当在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表
人。法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。公……
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