公告日期：2025-08-25

证券代码：870625 证券简称：民生医药 主办券商：财通证券
绍兴民生医药股份有限公司授权管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 8 月 21 日公司召开第四届董事会第二次会议审议通过《关于修改<
公司内部治理制度>的议案》，该议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

授权管理制度

第一条 为了加强公司授权管理工作，确保公司规范化运作，保护公司、股
东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、行政法规、部门规章以及公司章程的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度所称授权管理是指：公司股东会对董事会的授权；董事会对
董事长和总经理的授权以及公司具体经营管理过程中的必要的授权。

第三条 授权管理的原则是，在保证公司、股东和债权人合法权益的前提下，
提高工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。

第四条 股东会是公司的最高权力机关，有权对公司重大事项作出决议。
第五条 董事会是公司的经营决策机关。董事会应当建立严格的审查和决策
程序，在对重大事项做出决定前应当组织有关专家、专业人员进行评审。

第六条 运用公司资金、资产及签订重大合同（非日常经营性）的决策权限
划分：

1、购买、出售、置换资产（包括房屋、设备等固定资产，土地使用权、商
标、专利权等无形资产及其他财产权利）

比较指标 交易额度（且） 审批机关

比例 绝对金额

公司最近一期经 不超过 1000 万 总经理审批

元

审计的合并报表 1000 万元以上

成交金额（含债 总资产的 30％ 不超过 3000 万 董事长审批

务承担和费用） 以下 元

或涉及资产总额 3000 万元以上 董事会审批

超过公司最近一期经审计的合并报 股东会审批（2/3
以上有表决权的
表总资产的 30％ 股份通过）

2、对外投资：按公司制定的对外投资管理制度规定的权限和程序执行。
3、银行授信或融资

同一银行授信额度不超过 5000 万元，由总经理审批；5000 万元以上 15000
万元以下，由董事长审批；超过 15000 万元的，由董事会审批。

单笔银行融资金额（包括签发承兑汇票、银行保函、信用证等）不超过 3000万元，由总经理审批；3000 万元以上，由董事长审批；超过 5000 万元的，由董事会审批；单笔借款金额超过公司最近一期经审计的净资产 50％的，由股东会审批。

4、非经营性重大合同（含委托经营、承包、租赁、对外赞助、捐赠等）
（1）合同涉及的金额或同一对象连续 12 个月累计额占公司最近一期经审计的合并报表总资产值的 1％以下的，由总经理审批；合同涉及的金额或同一对象连续 12 个月累计额占公司最近一期经审计的合并报表总资产值的 5％以下的，由董事长审批；合同涉及的金额或同一对象连续 12 个月累计额占公司最近一期经审计的合并报表总资产值的 30％以下的，由董事会审批；合同涉及的金额或同一对象连续12 个月累计额占公司最近一期经审计的合并报表总资产值的 30％
以上的，由股东会批准。

（2）对外赞助、捐赠等相关金额(或连续 12 个月累计额) 的绝对金额在 100
万元以下，由董事长审批；占公司最近一期经审计的合并报表净利润(或亏损值)10％以下且绝对金额在 500 万元以下的，由董事会审批；占公司最近一期经审计的合并报表净利润(或亏损值)的比例超过 10％，或绝对金额超过 500 万元的，……
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