公告日期：2020-11-09

绍兴民生医药股份有限公司

章 程

二○二○年十一月

目 录

总 则 ........3
第一章 公司经营宗旨和范围...... 4
第二章 公司股份...... 4

第一节 股份发行 ...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 6

第三节 股份转让 ...... 7
第三章 股东和股东大会 ...... 8

第一节 股东 ...... 8

第二节 股东大会的一般规定 ...... 10

第三节 股东大会的召集 ...... 12

第四节 股东大会的提案和通知 ...... 13

第五节 股东大会的召开 ...... 14

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 17
第四章 董事会 ...... 21

第一节 董 事 ...... 21

第二节 董 事 会 ...... 23

第五章 总经理及其他高级管理人员...... 26

第六章 监 事 会 ...... 28

第一节 监 事 ...... 28

第二节 监 事 会 ...... 29

第七章 财务会计制度、利润分配和审计...... 30

第一节 财务会计制度 ...... 30

第二节 内部审计 ...... 32

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 32
第八章 劳动管理、工资福利、社会保险...... 32

第九章 通 知 ...... 33

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 34

第一节 合并、分立、增资和减资...... 34

第二节 公司解散和清算 ...... 35
第十一章 修改章程 ...... 36

第十二章 附 则 ...... 37

总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由 2 名法人股东杭州民生
医药控股集团有限公司、绍兴民圣投资管理有限公司、30 名自然人程文、竺福江、谢亚平、李洁、梅蕾、胡智胜、汪青春、林涛、郦小平、项柏华、徐耀、郑建忠、王娟、易耀安、李昀、周培耀、贾鸿斌、计律、戚黎明、马基荣、张涛、费学政、邢亚军、王琦、周颖、陈云忠、孙建华、朱明、张奎、陈华良共同发起，由绍兴民生医药有限公司整体变更成立的股份有限公司(以下简称“公司”)，在绍兴市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：绍兴民生医药股份有限公司。

第四条 公司住所：绍兴市袍江经济技术开发区汤公路 315 号。

邮政编码：310007

第五条 公司注册资本为人民币 8800 万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务负责人。

第一章 公司经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨为：质量第一，信誉至上。

第十二条 经依法登记，公司经营范围为：药品生产；兽药生产；食品添
加剂生产；年回收：甲醇 3200 吨、乙醇 2400 吨、丙酮 1240 吨、异丙醇 2040
吨、甲苯 500 吨、三氯甲烷 500 吨（凭有效《安全生产许可证》经营）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方……
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