公告日期：2021-01-15

公告编号：2021-005

证券代码：870625 证券简称：民生医药 主办券商：财通证券
绍兴民生医药股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第六次会议于 2021 年1 月 13 日审议并通过：

聘任张涛先生为公司总经理，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2021
年 1 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.17%，不
是失信联合惩戒对象。

提名李瑛女士为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长
主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命原因

公司原总经理程文先生因公司管理结构调整辞去公司总经理职务，同时不再担任公司法定代表人。根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，经董事长提名，公司董事会聘任张涛先生为总经理并担任公司法定代表人。

公司董事长竺福江先生因个人原因辞去公司董事长职务，同时不再担任公司董事，其辞职报告将于公司股东大会选举完成新任董事之日正式生效。根据《公司法》等法律、

公告编号：2021-005

法规及《公司章程》等规定，公司董事会提名李瑛女士为公司董事候选人。
（三）新任董监高人员履历
张涛先生：男，1978 年出生，中国国籍，博士学历，无境外永久居留权。2004 年 7 月
至 2009 年 3 月，任民生药业集团绍兴医药有限公司产品开发部技术人员；2009 年 3 月
至 2015 年 4 月，任绍兴民生医药有限公司产品开发部经理；2015 年 4 月至 2016 年 1
月任公司副总经理；2016 年 4 月至今任绍兴民生医药股份有限公司董事、副总经理。李瑛女士：女，1976 年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。1998 年 8 月
至 2009 年 12 月，历任浙江省中旅职员、副总经理；2010 年 1 月至 2020 年 12 月，任
众信旅游集团总经理；2021 年 1 月至今任杭州民生医药控股集团有限公司副总裁。二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
此次董事、高级管理人员任免未对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《绍兴民生医药股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

绍兴民生医药股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 15 日

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