公告日期：2021-01-15

公告编号：2021-001

证券代码：870625 证券简称：民生医药 主办券商：财通证券
绍兴民生医药股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 13 日

2.会议召开地点：绍兴民生医药股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 8 日以电话方式发出

5.会议主持人：竺福江
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任张涛先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

公司原总经理程文先生因公司管理结构调整辞去公司总经理职务，同时不再担任公司法定代表人。根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，经

公告编号：2021-001

董事长提名，公司董事会拟聘任张涛先生为总经理并担任公司法定代表人。张涛先生的任期自董事会通过本议案之日起至第二届董事会任期届满之日止，张涛先生出任公司总经理后不再担任公司常务副总经理职务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名李瑛女士为公司董事的议案》
1.议案内容：

公司董事长竺福江先生因个人原因拟辞去公司董事长职务，同时不再担任公司董事，其辞职报告将于公司股东大会选举完成新任董事之日正式生效。根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，公司董事会提名李瑛女士为公司董事候选人，李瑛女士的任期自股东大会通过本议案之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-002）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2021-001

三、备查文件目录
《绍兴民生医药股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

绍兴民生医药股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 15 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。