公告日期：2021-02-03

公告编号：2021-009

证券代码：870625 证券简称：民生医药 主办券商：财通证券

绍兴民生医药股份有限公司

关于预计 2021 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2021 年 （2020）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材 向湖北灵泽医药科技有 4,000,000

料、燃料和 限公司购买原料
动力、接受
劳务
出售产品、 向宁波萃英化学技术有 25,000,000
商品、提供 限公司出售产品
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计 - 29,000,000 -

（二） 基本情况
（一）关联方基本情况

宁波萃英化学技术有限公司，注册地址：浙江省宁波市州区潘火街道中物科技园
17 幢 17 号 1001 室，为有限责任公司，法定代表人吴涛，注册资本：627.1086 万元，
主营业务：光致变色新材料、化学产品的技术开发、技术转让、技术咨询、销售；化工原料销售等。

公告编号：2021-009

湖北灵泽医药科技有限公司，注册地址：湖北省武穴市田镇办事处财政所四楼西第三间，为其他有限责任公司，法定代表人柯可，注册资本：5688 万元，主营业务：化学科技、医药科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；医药中间体、化工产品的生产、销售等。
（二）关联关系

宁波萃英化学技术有限公司为公司的参股企业，公司占宁波萃英化学技术有限公司总股本的 10%。公司副总经理郦小平为宁波萃英化学技术有限公司董事。

湖北灵泽医药科技有限公司为为公司的参股企业，公司占湖北灵泽医药科技有限公司总股本的 35%。公司董事、总经理张涛为湖北灵泽医药科技有限公司董事，公司副总经理李洁为湖北灵泽医药科技有限公司监事。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易的议
案》。议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案涉及关联交易，董事
张涛系关联方，回避了表决。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

相关关联交易系参考市场价格进行定价，价格公允，不存在损害公司利益及 其他股东利益的情况。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司拟向宁波萃英化学技术有限公司出售产品不超过 2500 万元，拟向湖北灵泽医药科技有限公司购买原料不超过 400 万元（具体内容以最终签订的购销协议为准）。五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易为公司生产经营发展所需，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司正常经营造成不良的影响。

公告编号：2021-009

六、 备查文件目录
《绍兴民生医药股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

绍兴民生医药股份有限公司
董事会

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