公告日期：2019-08-23

公告编号：2019-020

证券代码：870628 证券简称：ST 融海 主办券商：东北证券
北京融海数据科技股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及制度的规定,会议召集、召开合法、合规。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 9 日 10:00。

预计会期 1 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 4 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2019-020

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市海淀区中关村南大街 6 号中电信息大厦 1502 室会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于追认控股股东赵平杰、董事王辰、董事杨立群向公司提供借款的关联交易的议案》

为补充公司流动资金，北京融海数据科技股份有限公司于 2019 年 3 月至
2019 年 8 月期间接受公司控股股东赵平杰、董事王辰及董事杨立群提供的借款
共计 555 万元整，其中公司控股股东赵平杰提供的借款共计 380 万元，40 万元
免息，其余 340 万元借款月利率 1%，公司董事王辰提供的借款共计 155 万元整，
月利率 1%，公司董事杨立群提供的借款共计 20 万元整，月利率 1%。以上借款不存在损害公司利益的情形。
（二）审议《公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

截至 2019 年 6 月 30 日，北京融海数据科技股份有限公司（以下简称“公
司”）财务报表未分配利润累计金额 -19,652,906.75 元，未弥补亏 损19,652,906.75 元，超过公司股本总额 10,000,000.00 元的三分之一。详见公司
于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-021）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证明（身份证、护照）；2、由代理人代理个人股东出席本次会议的，应出示委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出现本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

公告编号：2019-020

（二）登记时间：2019 年 9 月 6 日 9 时至 17 时

（三）登记地点：北京市海淀区中关村南大街 6 号中电信息大厦 1502 室会议室四、其他
（一）会议联系方式：杨立群

联系电话：010-82193399

传真：010-82193398

联系地址：北京市海淀区中关村南大街 6 号中电信息大厦 1502 室会议室
（二）会议费用：出席本次会议的人员食宿、交通费用自理。
（三）临时提案

临时提案需在会议召开十日前书面提交董事会。
五、备查文件目录
（一）《北京融海数据科技股份有限公司第二届董事会第二次……
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