公告日期：2019-09-09

公告编号：2019-022

证券代码：870628 证券简称：ST 融海 主办券商：东北证券

北京融海数据科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街 6 号中电信息大厦 1502 室会议室3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长赵平杰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及制度的规定,会议召集、召开合法、合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认控股股东赵平杰、董事王辰、董事杨立群向公司提

供借款的关联交易的议案》

1.议案内容：

为补充公司流动资金，北京融海数据科技股份有限公司于2019年3月至2019

公告编号：2019-022

年 8 月期间接受公司控股股东赵平杰、董事王辰及董事杨立群提供的借款共计555 万元整，其中公司控股股东赵平杰提供的借款共计 380 万元，40 万元免息，

其余 340 万元借款月利率 1%，公司董事王辰提供的借款共计 155 万元整，月利

率 1%，公司董事杨立群提供的借款共计 20 万元整，月利率 1%。以上借款不存在损害公司利益的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 1,592,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

赵平杰、王辰、北京海恒明天投资管理合伙企业（有限合伙）为关联股东，对本议案进行回避表决，回避表决票数共计 8,408,000 股 。本议案由非关联股东进行表决 。

（二）审议通过《公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2019 年 6 月 30 日，北京融海数据科技股份有限公司（以下简称“公

司”）财务报表未 分配利润累计金额 -19,652,906.75 元， 未弥补亏损19,652,906.75 元，超过公司股本总额 10,000,000.00 元的三分之一。详见公司

于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-021）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《北京融海数据科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

公告编号：2019-022

（二）《北京融海数据科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

北京融海数据科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 9 ……
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