公告日期：2019-05-15

北京融海数据科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月14日

2.会议召开地点：公司大会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长赵平杰先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数10,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

审议公司2018年年度报告及摘要。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

审议《2018年董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

审议《2018年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

董事会决定不对2018年度利润进行分配、也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

（五）审议通过《公司2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

审议《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预计2019年度公司与关联方之间发生的关联交易为：公司向北京银行授信贷款不超过900万元，公司控股股东、实际控股人赵平杰无偿为此次贷款提供保证担保；公司租赁关联方赵平杰自有房屋给公司办事处使用，预计金额不超过20万元；2019年度预计日常关联交易发生金额不超过920万元。有关本议案内容详见公司同日披露的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：

同意股数3,688,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

赵平杰、北京海恒明天投资管理合伙企业（有限合伙）为关联股东，对本议案进行回避表决，回避表决票数共计6,312,000股。本议案由非关联股东进行表决。

（七）审议通过《关于追认控股股东赵平杰向公司提供无息借款的关联交易的议案》1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司于2018年7月10日、2018年10月25日接受公司控股股东赵平杰提供的无息借款共计412万元整，该借款免收利息，不涉及利息成本，不存在损害公司利益的情形，截止披露日公司已还清赵平杰412万元整。

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