公告日期：2019-05-15

公告编号：2019-013

证券代码：870628 证券简称：ST融海 主办券商：东北证券
北京融海数据科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月14日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月30日以书面方式发出。
5.会议主持人：董事长赵平杰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会选举赵平杰先生连任公司第二届董事会董事长，任期三年，自2019年5月14日起至2022年5月13日。

赵平杰先生为连选连任，经核查均非失信联合惩戒对象。

公告编号：2019-013

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司高级管理人员换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届高级管理人员于2019年3月6日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经董事会审议：

聘任赵平杰先生担任公司总经理，任期三年，自2019年5月14日起至2022年5月13日。

聘任杨立群先生担任公司副总经理兼董事会秘书，任期三年，自2019年5月14日起至2022年5月13日。

聘任刘翠敏女士担任公司财务总监，任期三年，自2019年5月14日起至2022年5月13日。

聘任段义先生担任公司副总经理，任期三年，自2019年5月14日起至2022年5月13日。

聘任王辰先生担任公司副总经理，任期三年，自2019年5月14日起至2022年5月13日。

以上人员均为连选连任，经核查均非失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决.
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《北京融海数据科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

公告编号：2019-013

北京融海数据科技股份有限公司
董事会
2019年5月15日

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