公告日期：2021-01-08

证券代码：870629 证券简称：三真康复 主办券商：方正承销保荐
湖南三真康复医院股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 1 月 23 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870629 三真康复 2021 年 1 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

长沙市岳麓区枫林三路麓谷明珠 2 号栋 6 楼

二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

因业务发展需要，拟修改公司经营范围。

公司原经营范围为：康复专科（限分支机构）；急诊医学科（限分支机构）；内科（限分支机构）；妇科（限分支机构）；外科（限分支机构）；儿科（限分支机构）；中医科（限分支机构）；中西医结合科（限分支机构）；口腔科（限分支机构）；眼科（限分支机构）；耳鼻喉科（限分支机构）；皮肤病专科（限分支机构）；麻醉科（限分支机构）；医学检验科（限分支机构）；医学影像科（限分支机构）；预防保健科（限分支机构）；医院经营管理；医院经营管理咨询；互联网信息服务；假肢和矫形器（辅助器具）生产装配；一类医疗器械零售（限分支机构）；药品零售（限分支机构）；预包装食品零售（限分支机构）；医疗诊断、监护及治疗设备零售（限分支机构）；保健品销售（限分支机构）；保健食品销售（限分支机构）；保健用品销售（限分支机构）；日用品销售（限分支机构）；以下经营范围不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财
政信用业务：以自有资产进行医院投资；医院投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

拟修订为：康复专科（限分支机构）；急诊医学科（限分支机构）；内科（限分支机构）；妇科（限分支机构）；外科（限分支机构）；儿科（限分支机构）；康复医学科（限分支机构）；中医科（限分支机构）；中西医结合科（限分支机构）；口腔科（限分支机构）；眼科（限分支机构）；耳鼻喉科（限分支机构）；皮肤病专科（限分支机构）；麻醉科（限分支机构）；医学检验科（限分支机构）；医学影像科（限分支机构）；预防保健科（限分支机构）；健康体检服务；母婴保健服务；养生保健服务；中医药服务；体育健康服务；健康管理；互联网医院；远程医学（限分支机构）；互联网药品信息服务、信息技术咨询；信息科技技术服务；一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、预包装食品的零售；假肢和矫形器（辅助器具）生产装配；保健品、日用品销售；健康医疗产业项目的建设、管理、运营；机构养老业务（限分支机构）；医院经营管理；医院经营管理咨询；以下经营范围不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务：以自有资产进行医院投资；医院投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

因经营范围的变更，需相应修改公司章程的部分条款。具体内容详见公司于
2021 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息 披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号：2021-003)。（二）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司在上一年度审计时聘用中兴财光华会计师事……
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