公告日期：2022-06-14

公告编号：2022-020

证券代码：870629 证券简称：三真康复 主办券商：方正承销保荐
湖南三真康复医院股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议于 2022年 6 月 13 日审议并通过：

提名成扶真先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,650,851 股，占公司股本的 16.62%，不是失信联合惩戒对象。

提名张晓波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,829,936 股，占公司股本的 13.69%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡兴先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 658,000股，占公司股本的 2.35%，不是失信联合惩戒对象。

提名彭松波女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 560,000股，占公司股本的 2.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张良中先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2022 年

公告编号：2022-020

6 月 13 日审议并通过：

提名唐福明先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 560,000股，占公司股本的 2%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022
年 6 月 13 日审议并通过：

选举杨婕女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 6 月 30 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举许辉女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 6 月 30 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

许辉，中国国籍，女，1982 年 2 月 8 日出生，本科学历。2005 年 5 月至 2011
年 12 月任湖南三真医院管理有限公司采购部部长，2011 年 12 月至今历任湖南三真康
复医院股份有限公司采购部部长、社区卫生服务中心主任、人力资源部长、公共卫生部长、社区运营总监。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

公告编号：2022-020

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司经营管理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。
三、备查文件

《湖南三真康复医院股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

《湖南三真康复医院股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

《湖南三真康复医院股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

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