公告日期：2019-07-23

公告编号：2019-029

证券代码：870631 证券简称：一品御工 主办券商：光大证券

江苏一品御工实业股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 7 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：徐明辉先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事项符合《中华人民共和国公司法》的有关法律、法规的规定及《公司章程》规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 73,968,700

股，占公司有表决权股份总数的 94.83%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事换届选举的》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《中华人民共和国公司法》、《江苏一品御工实业股份有限公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。公司董事会现提名徐明辉、袁明、王涛、黄红、郁星涛为公司第二届董事

公告编号：2019-029

会董事候选人，任期三年，自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《江苏一品御工实业股份有限公司董事、监事换届选举公告》（编号 2019-024）。

2.议案表决结果：

同意股数 73,968,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于公司监事换届选举的》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《中华人民共和国公司法》、《江苏一品御工实业股份有限公司章程》等有关规定进行监事会换届选举。公司监事会现提名胡建国、徐迎玖为公司第二届监事会监事候选人，与由公司职工代表大会选举的职工代表监事陆铭共同组成新一届监事会，任期均为三年，自2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《江苏一品御工实业股份有限公司董事、监事换届选举公告》（编号 2019-024）。

2.议案表决结果：

同意股数 73,968,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于拟设立二级子公司苏州市昭信生物科技有限公司的》议案

1.议案内容：

同意公司控股子公司中农普惠（苏州）高新科技发展有限公司设立二级子公司苏州

公告编号：2019-029

市昭信生物科技有限公司。营业场所位于苏州市相城区黄埭镇潘阳村春旺路 8 号咏春工

业坊 5 号厂房 B 栋，注册资本 2000 万，企业类型为有限公司，经营范围：生物科技领

域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；食品经营（以许可证核准范围为准）；食品添加剂、化妆品、生物制品的研发、销售；生物工程技术开发；并提供相关产品的售后及技术服务；食品安全检测服务。

上述拟设立二级子公司苏州市昭信生物科技有限公司的名称、营业场所、 类型、经营范围等信息均以工商登记机关核准为准。

2.议案表决结果：

同意股数 7,823,4……
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