公告日期：2022-02-09

公告编号：2022-012

证券代码：870631 证券简称：ST 一品御 主办券商：光大证券
江苏一品御工实业股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐明辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事项符合《中华人民共和国公司法》的有关法律、法规的规定及《公司章程》规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数66,168,700 股，占公司有表决权股份总数的 84.83%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2022-012

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议《关于 2022 年度申请银行综合授信额度的议案》
1、议案内容：

公司 2022 年拟向各家银行申请总额不超过 20，000 万元的综合授信额度，
授信期限为一年。其内容包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等综合授信业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
2、议案表决结果：

同意股数 66,168,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

无
（二）审议《2022 年度关联交易预计》
1、议案内容：

详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于预计2022 年日常性关联交易的的公告》（编号 2022-005）。
2、议案表决结果：

同意股数 2,730,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

关联股东徐明辉、苏州锦泰宏投资管理合伙企业（有限合伙）、苏州鸿禧投资管理合伙企业（有限合伙）、袁明、王涛、黄红回避表决。

公告编号：2022-012

三、备查文件目录

江苏一品御工实业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议

江苏一品御工实业股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 9 日

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