
公告日期:2019-09-16
公告编号:2019-046
证券代码:870631 证券简称:一品御工 主办券商:光大证券
江苏一品御工实业股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 9 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:徐明辉先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事项符合《中华人民共和国公司法》的有关法律、法规的规定及《公司章程》规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 11 人,持有表决权的股份 73,968,700 股,占公司有表决权股份总数的 94.83%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名左洪宝先生为公司董事》的议案
1.议案内容:
鉴于王涛先生申请辞去公司董事职务,公司董事人数将不足公司章程规定,
公告编号:2019-046
现提名左洪宝先生为公司董事候选人,提交公司股东大会审议。
2.议案表决结果:
同意股数 73,968,700 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(二)审议通过《关于变更会计师事务所》的议案
1.议案内容:
立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构,因聘请合同约定事项已履行完毕,经公司综合评估,公司拟聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构,负责公司年度财务审计工作。具体信息详见全国中小企业股份转让系统 http://www.neeq.com.cn 披露的《会计师事务所变更公告》(公告编号:2019-042)。
2.议案表决结果:
同意股数 73,968,700 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
王涛 董事 离职 2019 年 9 月 2019 年第二次临 审议通过
16 日 时股东大会
左 洪 董事 任职 2019 年 9 月 2019 年第二次临 审议通过
宝 16 日 时股东大会
四、备查文件目录
公告编号:2019-046
《江苏一品御工实业股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》
江苏一品御工实业股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 16 日
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