公告日期：2019-12-25

公告编号：2019-049

证券代码：870631 证券简称：一品御工 主办券商：光大证券
江苏一品御工实业股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 20 日以现场递交或电话通知
方式发出
5.会议主持人：徐明辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易》的议案
1.议案内容：

详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于预计2020 年日常性关联交易的的公告》（编号 2019-050）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2019-049

3.回避表决情况：
关联董事徐明辉、袁明、左洪宝回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟注销子公司苏州一品御工珠宝服务有限公司》的议案1.议案内容：

根据公司经营战略发展的需要，公司拟注销子公司苏州一品御工珠宝服务有限公司，上述事项的决策程序符合《公司法》、《公司章程》和《对外投资管理制度》的有关规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

公司董事会拟定于 2020 年 1 月 15 日上午 9 时 30 分在公司会议室召开公司
2020 年第一次临时股东大会，审议前述需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏一品御工实业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

江苏一品御工实业股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 25 日

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