公告日期：2019-12-25

公告编号：2019-051

证券代码：870631 证券简称：一品御工 主办券商：光大证券
江苏一品御工实业股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事项符合《中华人民共和国公司法》的有关法律、法规的规定及《公司章程》规定，会议合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 15 日 09:30。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 13 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券

公告编号：2019-051

的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
苏州市姑苏区人民路 383 号泰华商务楼 909 公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易》的议案

详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于预计2020 年日常性关联交易的的公告》（编号 2019-050）。
（二）审议《关于拟注销子公司苏州一品御工珠宝服务有限公司》的议案

根据公司经营战略发展的需要，公司拟注销子公司苏州一品御工珠宝服务有限公司，上述事项的决策程序符合《公司法》、《公司章程》和《对外投资管理制度》的有关规定。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明证书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 1 月 15 日上午 09:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室

公告编号：2019-051

四、其他
（一）会议联系方式：董事会秘书：郁星涛 联系电话：0512-65169901
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
《江苏一品御工实业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

江苏一品御工实业股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 25 日

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