公告日期：2020-01-15

公告编号：2020-001

证券代码：870631 证券简称：一品御工 主办券商：光大证券
江苏一品御工实业股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐明辉先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事项符合《中华人民共和国公司法》的有关法律、法规的规定及《公司章程》规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 10 人，持有表决权的股份 66,168,700 股，占公司有表决权股份总数的 84.8%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易》的议案
1.议案内容：

详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于预计

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2020 年日常性关联交易的的公告》（编号 2019-050）。
2.议案表决结果：

同意股数 3,966,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东徐明辉、苏州锦泰宏投资管理合伙企业（有限合伙）、苏州鸿禧投资管理合伙企业（有限合伙）、苏州谢谢创业投资管理有限公司、苏州泰华商城有限公司、龚红、袁明回避表决。
（二）审议通过《关于拟注销子公司苏州一品御工珠宝服务有限公司》的议案1.议案内容：

根据公司经营战略发展的需要，公司拟注销子公司苏州一品御工珠宝服务有限公司，上述事项的决策程序符合《公司法》、《公司章程》和《对外投资管理制度》的有关规定。
2.议案表决结果：

同意股数 66,168,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
《江苏一品御工实业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
《江苏一品御工实业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

公告编号：2020-001

江苏一品御工实业股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 15 日

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