公告日期：2020-02-18

公告编号：2020-008

证券代码：870631 证券简称：一品御工 主办券商：光大证券
江苏一品御工实业股份有限公司高级管理人员免职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第七次会议 于 2020年 2 月 17 日审议并通过：

免去袁明先生的总经理，自 2020 年 2 月 17 日起生效。上述免职人员持有公司股份
1,088,100 股，占公司股本的 1.395%，不是失信联合惩戒对象。

免去朱晓青女士的财务负责人，自 2020 年 2 月 17 日起生效。上述免职人员持有公
司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去耿利女士的副总经理，自 2020 年 2 月 17 日起生效。上述免职人员持有公司股
份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去黄红女士的副总经理，自 2020 年 2 月 17 日起生效。上述免职人员持有公司股
份 105,300 股，占公司股本的 0.135%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由徐明辉
主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

因公司战略发展需要进行的人员调动

公告编号：2020-008

二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职 未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成
员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免基于公司长期发展规划，不会对公司的生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

第二届董事会第七次会议决议

江苏一品御工实业股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 18 日

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