公告日期：2020-03-05

公告编号：2020-011

证券代码：870631 证券简称：一品御工 主办券商：光大证券
江苏一品御工实业股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐明辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事项符合《中华人民共和国公司法》的有关法律、法规的规定及《公司章程》规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数70,068,700 股，占公司有表决权股份总数的 89.83%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公告编号：2020-011

3.公司董事会秘书出席会议；
-
二、议案审议情况
（一）审议《苏州一品御工珠宝服务有限公司股权转让》议案

1. 议案内容：

因苏州一品御工珠宝服务有限公司主营业务将发生变化，公司根据实际情况调整投资计划，把持有子公司苏州一品御工珠宝服务有限公司 49%的股权转让给苏州衍盛投资管理合伙企业（有限合伙）

2.议案表决结果：

同意股数 26,066,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

关联股东徐明辉、苏州鸿禧投资管理合伙企业（有限合伙）、袁明回避表决。三、备查文件目录
2020 年第二次临时股东大会会议决议

江苏一品御工实业股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 5 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。