公告日期：2021-04-20
证券代码：870632 证券简称：卓金光电 主办券商：开源证券
河南卓金光电科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 4 月 20 日
2.会议召开地点：公司二楼办公楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 10 日以以电话通知方式发出
5.会议主持人：董事长林百涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
具体内容详见《2020 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
具体内容详见《2020 年度总经理工作报告》
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2020 年年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
具体内容详见《2019 年年度财务决算报告》
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
具体内容详见《2020 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司2021年4月20日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《河南卓金光电科技股份有限公司2020 年年度报告》（公告编号：2020-003）和《河南卓金光电科技股份有限公司2020 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2020 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于挂牌公司的股东的净利润为-5,082,830.30 元，资本公积为 3,610,797.07 元，盈余公积 0 元，公司总股本 85,000,000 股，本年度期末经审计的可供分配的利润为-35,711,664.89 元。
根据公司当前实际经营情况、现金流量以及资本公积情况，考虑到公司未来的可持续性发展，根据《公司章程》及相关规定， 本年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司2021年4月20日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《河南卓金光电科技股份有限公司关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-005）。
2.回避表决情况
本议案涉及关联交易，关联董事林百涛、董事吴芳芳、董事林鹏飞为关联方，回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
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