公告日期：2021-04-20

证券代码：870632 证券简称：卓金光电 主办券商：开源证券
河南卓金光电科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 11 日上午 9:00-12:00。

预计会期 0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870632 卓金光电 2021 年 5 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的河南先为律师事务所杨新涛、宋恒律师。
（七）会议地点

公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2020 年度董事会工作报告》

公司董事会结合 2020 年公司治理的有效性，并根据公司 2020 年度各项运营
结果，对 2020 年董事会工作进行总结，并形成《2020 年度董事会工作报告》。（二）审议《2020 年度监事会工作报告》

公司监事会对 2020 年工作进行总结，并形成《2020 年度监事会工作报告》
（三）审议《2020 年度财务决算报告》

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2020
年度财务决算报告，董事会对该报告进行了审议。
（四）审议《2021 年度财务预算报告》

根据 2021 年度公司经营管理目标为基础，编制了 2021 年度财务预算报告。
董事会对该报告进行了审议。
（五）审议《2020 年年度报告及摘要》

该议案内容已披露于 2021 年 4 月 20 日登载在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《河南卓金光电科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）及《河南卓金光电科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。
（六）审议《公司 2020 年度利润分配方案》

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于挂牌公司的股东的净利润为-5,082,830.30 元，资本公积为 3,610,797.07 元，盈余公积 0 元，公司总股本 85,000,000 股，本年度期末经审计的可供分配的利润为-35,711,664.89 元。

根据公司当前实际经营情况、现金流量以及资本公积情况，考虑到公司未来的可持续性发展，根据《公司章程》及相关规定， 本年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（七）审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易》

具体内容详见公司2021年4月20日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《河南卓金光电科技股份有限公司关于预计 2021 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2021-005）。
（八）审议《关于续聘 2021 年度会计师事务所》

鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严遵
循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为河南卓金光电科技股份有限公司2021 年度财务报告审计机构。
（九）审议《关于未弥补亏损达实收股……
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