公告日期：2021-05-12

证券代码：870632 证券简称：卓金光电 主办券商：开源证券
河南卓金光电科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 11 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事吴芳芳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数83,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.12%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 1 人，董事林百涛、林鹏飞、樊斌杰、王刚因有事缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事韩冬冬因有事缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

《河南卓金光电科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数 83,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

《河南卓金光电科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 83,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2020 年度财务决算报告》
1.议案内容：

《河南卓金光电科技股份有限公司 2020 年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 83,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2021 年度财务预算报告》
1.议案内容：

《河南卓金光电科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：

同意股数 83,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2020 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

《河南卓金光电科技股份有限公司 2020 年年度报告》、《河南卓金光电科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》
2.议案表决结果：

同意股数 83,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《公司 2020 年度利润分配方案》
1.议案内容：

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于挂牌公司的股东的净利润为-5,082,830.30 元，资本公积为 3,610,797.07 元，
盈余公积 0 元，公司总股本 85,000,000 股，本年度期末经审计的可供分配的利润为-35,711,664.89 元。

根据公司当前实际经营情况、现金流量以及资本公积情况，考虑到公司未来的可持续性发展，根据《公司章程》及相关规定， 本年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：

同意股数 83,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。