
公告日期:2023-12-06
公告编号:2023-021
证券代码:870632 证券简称:卓金光电 主办券商:开源证券
河南卓金光电科技股份有限公司董事、副总经理任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第三届董事会第五次会议决议
于 2023 年 12 月 5 日审议并通过《关于选举林子涵先生为公司第三届董事会董事的议
案》、《关于选举林子涵先生为公司副总经理的议案》。
选举林子涵先生为公司董事,任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止,本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
选举林子涵先生为公司副总经理,任职期限自公司第三届董事会第五次会议审议通
过之日起至第三届董事会任期届满为止,自 2023 年 12 月 5 日起生效。上述选举人员持
有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
公司原董事樊斌杰先生因个人原因辞去董事职务,导致公司董事会人数低于法定最低人数。为满足公司治理需求,公司召开第三届董事会第五次会议选举林子涵先生为新任董事。
公司原副总经理樊斌杰先生因个人原因辞去副总经理职务,为满足公司治理需求,公司召开第三届董事会第五次会议选举林子涵先生为新任副总经理。
公告编号:2023-021
(三)新任董监高人员履历
林子涵先生,1993 年 12 月生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于美国加州大
学圣芭芭拉分校,2015 年 1 月至 2017 年 6 月任河南金林玻璃有限公司销售经理,2017
年 7 月至 2021 年 6 月河南卓金光电科技股份有限公司广东分公司总经理, 2021 年 7
月至今任公司总经理助理。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次任命符合《公司法》《公司章程》等的相关规定,有利于完善公司治理结构,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《河南卓金光电科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
河南卓金光电科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 6 日
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