公告日期：2023-12-06

公告编号：2023-021

证券代码：870632 证券简称：卓金光电 主办券商：开源证券
河南卓金光电科技股份有限公司董事、副总经理任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第五次会议决议
于 2023 年 12 月 5 日审议并通过《关于选举林子涵先生为公司第三届董事会董事的议
案》、《关于选举林子涵先生为公司副总经理的议案》。

选举林子涵先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举林子涵先生为公司副总经理，任职期限自公司第三届董事会第五次会议审议通
过之日起至第三届董事会任期届满为止，自 2023 年 12 月 5 日起生效。上述选举人员持
有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司原董事樊斌杰先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数。为满足公司治理需求，公司召开第三届董事会第五次会议选举林子涵先生为新任董事。

公司原副总经理樊斌杰先生因个人原因辞去副总经理职务，为满足公司治理需求，公司召开第三届董事会第五次会议选举林子涵先生为新任副总经理。

公告编号：2023-021

（三）新任董监高人员履历

林子涵先生，1993 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于美国加州大
学圣芭芭拉分校，2015 年 1 月至 2017 年 6 月任河南金林玻璃有限公司销售经理，2017
年 7 月至 2021 年 6 月河南卓金光电科技股份有限公司广东分公司总经理， 2021 年 7
月至今任公司总经理助理。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》《公司章程》等的相关规定，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《河南卓金光电科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

河南卓金光电科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 6 日

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